أحبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، محاولة صاحب شركة لتجارة مواد البناء، مقيم بالبحيرة، لغسل مبالغ مالية طائلة، متحصلة من نشاطه الإجرامي، في حيازة قطع أثرية والاتجار فيها.
اقرأ أيضا| «سيارات فارهة وأراضي».. كواليس مخُطط لغسل 60 مليون جنيه
وأكدت التحريات قيام المتهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وخارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات».
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبًا.
